После подписания президентом Владимиром Путиным нового закона, у Росфинмониторинга появилась возможность регулировать финансовые пороги, касающиеся сделок с недвижимостью. Это важное изменение вступило в силу, продвигая идеи по борьбе с отмыванием денег.
Что нового в законопроекте
Теперь Росфинмониторинг сможет самостоятельно устанавливать минимальную сумму операций, которые подлежат обязательному контролю. Отметим, что этот порог не должен быть ниже 5 миллионов рублей. Это значит, что любые сделки с недвижимостью, превышающие указанную сумму, попадают под пристальное внимание регулирующих органов.
Дифференциация и контроль
Кроме того, контролирующий орган получит возможность устанавливать различные размеры таких порогов в зависимости от типа организаций, осуществляющих финансовые операции. Нормативные акты, которые будут определять данные параметры, также установят сроки подачи соответствующих сведений. Эти сроки будут согласовываться с Центральным банком России, что даст дополнительный уровень контроля над организациями, находящимися под его надзором.
Зачем это нужно
Подобные меры направлены на укрепление финансовой безопасности и снижение рисков связанного с отмыванием средств через сделки с недвижимостью. Усиленный контроль позволит лучше отслеживать подозрительные операции и снизить вероятность финансовых нарушений. Таким образом, новый закон не только повысит эффективность работы Росфинмониторинга, но и создаст более надежные условия для честного ведения бизнеса в стране.
