В реальном ритме рынка появилась новая грань контроля: пороги сделок с жильём могут устанавливаться Росфинмониторингом, и сумма не может быть ниже 5 миллионов рублей. Эти пороги могут варьироваться для разных типов организаций, работающих с денежными средствами или имуществом.
Разделение задач между ведомством и Банком России закрепит порядок передачи сведений и сроки, что отражает актуальную потребность синхронной реакции на рост оборотов в недвижимости, включая дистанционные сделки.
Новые правила вступят в силу через десять дней после публикации закона, а сам документ — сразу после размещения в сети. По оценке экспертов, расширение полномочий Росфинмониторинга нужно для эффективного противодействия мошенничеству на рынке жилья, особенно в условиях роста дистанционных операций.
Ранее порог по недвижимости под контролем Росфинмониторинга поднимался с 3 до 5 миллионов рублей; в банковской части лимит на денежные операции также увеличили, что подчеркивает общую тенденцию к усилению надзора за финансовыми потоками вокруг недвижимости.
